澳洲最大银行否认违反洗钱法

（悉尼7日讯）澳洲最大银行联邦银行（Commonwealth Bank of Australia，CBA）周一表示，该行上周被控违犯反洗钱法律，原因是软件“编码错误”。

该行坦承错误已铸成，但坚决否认违反洗钱与资助恐怖主义相关法律。

澳洲政府金融情报机构“澳洲交易报告与分析中心”（AUSTRAC）上周四将联邦银行告上法院，罪名是“严重和系统性违反法令”。

AUSTRAC指控联邦银行有5万3700宗事项，违犯反洗钱及反恐融资法，尤其是有关2012年推出的智能存款机（IDM）事项。

这桩诉讼案是澳洲同类案件中最大的一桩，也是头一次针对大银行提出的此类诉讼。

联邦银行周一称，2012年底进行的软件升级导致了“编码错误”，意味着机器未按要求产生交易报告，即一定金额门槛的交易报告制度。该行称，上述错误直到2015年才被发现。

该行称：“发现此事一个月内，我们就通知了AUSTRAC，提交了缺失的TTR，并修复了编码问题。”

“诉状中所说的报告失败案例中（约5万3000宗），绝大多数都与这个编码错误明确相关。”因此认为罚金应公正且适当。

联邦银行执行长纳瑞夫（Ian Narev）表示，一次编码错误可能造成多次违法，由于违法一次恐遭罚1800万澳元（约1439万美元、6098万令吉），联邦银行受罚金额可能高达数十亿计美元。

目前面临下台压力的纳瑞夫坦承“错误已经造成”，称他现在正全心全意处理这个问题。

事件导致联邦银行股价上周五收跌3.9%，报80.70澳元，为6月13日以来的最低水位，单日跌幅为18个月以来最大。