（吉隆坡27日讯）新加坡警方已知会大马国家银行，有关国行前总裁丹斯里洁蒂的丈夫和儿子卷入可疑交易的事件，而这交易的资金是来自数个与大马富商刘特佐有关联的户头。
根据《The Edge》报导，新加坡商业事务局（CAD）已于2015年2016年，向国家银行分享这方面的消息。
在CAD知会国行时，洁蒂是时任国行总裁。
报导指出，可疑资金流入Rhapsody Ltd的户头，而这户头确认是洁蒂的丈夫道菲克（Tawfiq Ayman）和儿子所属。
这个户头就设在新加坡瑞士银行（UBS）。
报导指出，数笔流入这个户头的资金，导致2008年和2009年拉响了可疑交易报告（STR），但是国行在2015年和2016年才接获通知。
“不久后，大马、瑞士和美国有关当局从盗窃和洗钱角度，调查属于一马发展公司（1MDB）的数十亿美元。
“当时，随着揭密网站‘砂拉越报告’、财经日报《The Edge》和外媒《华尔街日报》在2015年3月大肆报导，才令有关当局开档调查。”
根据CAD与大马调查官分享的资料，Iron Rhapsody从刘特佐的公司或银行户头，一共收到1622万美元（约6600万令吉）。这一共是5项交易。
报导指出，其他4项交易的资金源自于刘特佐和朋党，从登嘉楼投资机构（TIA）（即一马发展公司（1MDB）的前身）50亿令吉债券中赚取的利润。这笔债券是大马银行（Ambank）在2009年安排的。
“刘特佐和其他人透过Aktis Capital Pte Ltd、Acme Time和Country Group Private Securities Ltd，赚取超过6亿令吉的利润。”
报导指出，道菲克和刘特佐应该是同一家公司的合伙人，而这公司大概就是刘特佐在2007年7月成立的阿布达比-科威特-马来西亚投资机构（ADKMIC)。
报导指出，新加坡瑞意银行（BSI）前高级客户经理易有志（Yak Yew Chee）曾告诉CAD，指ADKMIC成立时，大概有6至7名股东，包括刘特佐和道菲克。
2016年11月，易有志涉1MDB洗钱案而被控4项罪名，他在庭上认罪，法庭因此宣判易有志入狱18个星期及罚款2万4000新元。
“CAD的调查发现，2011年6月至2013年9月，一笔1亿5300万美元（约6亿2000万令吉）从Goodstar Ltd银行户头，汇入ADKMIC的银行户头里。
“Goodstar Ltd是刘特佐所属的公司，它从TIA（即一马发展公司（1MDB）的前身）50亿令吉债券中，非法获取7亿美元。”
报导指出，国家银行回复《The Edge》询问时，表明无法回应问题，因为此事“受国际金融情报共享协议约束”。
