防变洗钱圣地 菲律宾监管赌场黑金

（马尼拉19日讯）菲律宾政府周三表示将监管赌场的大型交易行为，以遏制孟加拉国央行被盗的8100万美元（约3亿4701万令吉）流入菲律宾赌场洗白的事件再发生。

法新社报导，总统杜特尔特已于本周签署反洗钱法，把博弈业纳入受监管机构。

如今赌场必须向央行反洗钱委员会（Anti-Money Laundering Council）通报金额超过500万披索（约42万1483令吉)的所有交易案。

这项法律并授权反洗钱委员会，如果怀疑某笔资金“在任何方面与非法活动有关”，将可取得法院命令冻结资金长达6个月。如果法院审判证实资金与犯罪有关，将被没入国库。

菲律宾在2001年就通过第一份反洗钱法，以避免被金融行动工作组织（Financial Action Task Force）列入黑名单。那是一个由数个国家组成，致力于保障国际金融体系免受罪犯染指的组织。

该组织先前已呼吁马尼拉政府跟上其他组织成员国的脚步，扩大必须通报可疑交易的机构清单。而菲国原先的法律仅管控包括银行、信托实体、保险公司、投资公司、证券交易商、货币兑换商与汇款公司等机构。

去年孟加拉央行一个美国帐户遭骇客窃取8100万美元，而这笔款项就是在2016年2月流入菲律宾一家银行与数家赌场后，大部分下落不明。