助刘特佐洗黑钱 瑞士前银行家罪成罚23万

（日内瓦31日讯）瑞士私人银行顾资银行（Coutts & Co Ltd）的一名前银行家，因没阻止从一马公司（1MDB）转账7亿美元（约30亿令吉）到大马富商刘特佐所控制的Good Star有限公司，被瑞士联邦刑事法庭判定有罪，罚款5万瑞士法郎（约23万令吉）。

彭博社报导，瑞士法院周五发文告指出，顾资银行一名代号为“A”的前银行家，明知已有充分理由怀疑相关汇款涉及洗黑钱活动，却在离开该银行前才向当局通报此事。

根据控状，刘特佐于2009年5月在塞舌尔群岛注册了Good Star公司，一个月后在顾资银行新加坡分行开设了一个户头。同年9月，刘特佐要求停止与顾资银行新加坡分行所有的书信联系，并要求只透过他的电邮 [email protected] 接受有关顾资银行瑞士分行的更新消息。

根据控状，刘特佐解释，尽管Good Star公司是一家名不见经传及业绩不佳的公司，但该公司是1MDB选择投资的公司，并且表示自己与大马王室及首相的关系密切，促成那一次的转账。

报导称，负责处理这笔交易的合规审查专员A，似乎接受了刘特佐的说法，而批准这笔交易。

2017年，顾资银行因批准与一马公司有关的24亿美元（约102亿令吉）资产通过该银行转账触犯规定，而被罚款650万美元（约2756万令吉）。