涉一马弊案 杨家伟拥7831万身家

(新加坡1日讯)首名涉及一马公司(1MDB)案件被控的新加坡人、前瑞意银行财富规划师杨家伟,被指在过去5年,通过非法管道获得2600万新元(约7831万令吉)。

综合新加坡媒体报导,因妨碍司法公正以及教唆他人妨碍司法公正,被告杨家伟自周一开始,为所面对的其中4项控状进行9天的审讯。

Advertising
Advertising

主控官在开庭陈词中说,本案涉及多人、多个司法管辖区、多个企业单位和金融机构,以及大量证据,牵涉到几年来跨管辖区的颇多交易,以及数额多得惊人的金钱转移。

他指被告于2009年12月至2014年7月任职期间和离职后,都在洗黑钱活动中扮演重要角色,促进或隐瞒大量的洗黑钱交易。

被告用各种手段,包括欺骗瑞意银行和他离职后接触的一些人,累积约2600万新元财富。

6名银行高管受查

去年10月6日,杨家伟疑涉及洗黑钱,首次遭商业事务局问话。今年3月17日,杨家伟被捕,隔天获保在外。根据保释条件,他不能犯法,或去干扰证人或妨碍司法公正。但他获释后,在商业事务局不知情下,涉嫌联络并会见主要证人以隐瞒犯罪证据。

任职期间,杨家伟与前上司凯文涉及的交易,某些费用与瑞意银行、一名基金经理,以及杨家伟的伙伴吴思伟之间共享。


易有志和谢尤凤上月10日也被控伪造文件和没向当局举报可疑交易的罪状。-路透社-

而杨家伟在瑞意银行不知情下,安排Bridgerock与GTB投资公司收取大部分费用,惠及凯文和自己。Bridgerock和GTB分别由杨家伟和凯文掌控。

今年5月,新加坡金融管理局撤销瑞意银行在本地的执照,把6名高管及员工名字交给总检察署,调查他们是否违法。

除了杨家伟,瑞意两名前高级私人银行易有志和谢尤凤,上月10日也被控伪造文件和没向当局举报可疑交易的罪状,多数罪状与富商刘特佐在本地瑞意银行户头有关。

与杨家伟有"广泛往来”的男子洪伟庆也被控一项行贿罪。3人都保释在外。

相关文章